Учет финансовых операций (пользователи и контрагенты). Работа с клиентами по верификации и по операциям. Сбор и подготовка первичной документации по...
Опыт работы с платежами (желательно в банке или фин сервисе / МФО/ Страховая компания). Опыт работы с Автоматизированными банковскими системами.
Контролировать и управлять процессами соответствия для бизнеса и лицензированных организаций. Разрабатывать и внедрять политики и правила идентификации клиентов/контрагентов, оценки...
Свободный английский (уровень C1 или выше); необходимы сильные навыки устного общения. Глубокие знания местного и международного законодательства о соответствии...