Аналитические исследования
Работа с аналитическими системами
Финансовый контроль
Экономический анализ
Финансовое планирование
еще навыки...
Компания «Русяев и Партнеры» приглашает к сотрудничеству профессионала по финансовому мониторингу, валютному контролю , который желает продемонстрировать свою экспертность, участвуя во встрече «Вопрос-ответ» с ведущим юристом страны Ильей Русяевым.
Мы ждем вас, если вы обладаете следующим практическим опытом в сфере финансового мониторинга (115-ФЗ):
-
анализ деятельности клиента (операций ЮЛ, ИП, ФЛ) и оценка рисков совершения операций, связанных с ПОД/ФТ;
-
подготовка запросов клиентам о предоставлении документов и информации по операциям (сделкам);
-
подготовка аналитических, мотивированных заключений по деятельности клиентов, передача сведений (сообщений по операциям) в Уполномоченный орган;
-
разработка поведенческой стратегии ведения бизнеса, например, при блокировке расчетных счетов, при отказе в открытии счета и т.д. ;
-
знание процедур реабилитации бизнеса, включая критерии "Светофора" Банка России;
-
подготовка ответов и пакета документов по запросам
Что мы предлагаем:
- Теплую встречу в студии в Москве , возможность прибыть на съемку
- Максимально комфортную обстановку для съемок
- Интересные вопросы в поле вашего профессионального интереса
- Возможность прокачать себя в роли спикера-эксперта
- Оплату 10 000 рублей за участие в часовом видео-интервью
